兄弟科技股份有限公司關於變更公司募投專案「全球行銷網路建設專案」的公告

證券代碼：002562 證券簡稱：兄弟科技(002562,股吧)公告編號：2012-057

兄弟科技HTTP://www.aliyun.com/zixun/aggregation/7494.html">股份有限公司關於變更公司募投專案「全球行銷網路建設專案」的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）于2012年12月31日召開的第二屆董事會第十九次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於變更公司募投專案「全球行銷網路建設專案」的議案》， 該議案尚需提交公司股東大會審議。 現就相關情況公告如下：

一、變更公司募投專案的具體情況說明

「全球行銷網路建設專案」是公司首次公開發行股票並上市的募投專案之一，專案計劃總投資人民幣3,000萬元，擬通過在南美洲、北美洲、歐洲、東南亞及中國等地建設行銷網點、倉儲中心、應用技術服務中心，以進一步健全公司全球行銷網路 ，拓展銷售管道，更好的服務客戶，不斷提升公司經營業績。

鑒於當前宏觀經濟、市場環境、區域客戶集中度等均已發生較大變化，為緊跟全球市場格局變化，充分發揮專案功能，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過變更該專案實施主體的相關內容， 具體變更情況如下：

專案原投資概況如下：

公司擬在印度金奈設立子公司且以子公司作為「全球行銷網路建設專案」在該區域的實施主體，即專案在印度金奈的實施主體由公司變更為在印度金奈設立的子公司，專案投資金額不變，其他不變。

對「全球行銷網路建設專案」的變更，不會對專案的實施造成實質性影響。 公司將嚴格遵守《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理制度》的規定，科學、合理決策，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效， 實現公司與全體投資者利益的最大化。

二、相關審核及批准程式

1、董事會、監事會意見：

公司董事會、監事會于2012年12月31日分別召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十三次會議，會議分別審議通過了《關於變更公司募投專案「全球行銷網路建設專案」的議案》，同意公司變更該募投專案， 並提交公司股東大會審議。

2、獨立董事意見

公司獨立董事對該事宜出具了《獨立董事對董事會相關議案發表的獨立意見》：同意公司變更募投專案「全球行銷網路建設專案」。

3、保薦機構意見：

公司保薦人安信證券股份有限公司經核查，出具了《關於兄弟科技股份有限公司變更募投專案「全球行銷網路建設專案」的核查意見》：同意兄弟科技變更該募集資金投資專案。

三、備查檔

1、第二屆董事會第十九次會議決議；

2、第二屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事對董事會相關議案發表的獨立意見；

4、關於兄弟科技股份有限公司變更募投專案「全球行銷網路建設專案」的核查意見。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事會

2013年1月4日